Директор строительной фирмы в Ростове-на-Дону обвиняется в легализации 25 миллионов рублей

Директор строительной фирмы в Ростове-на-Дону обманным путём завладел 25 миллионами рублей. Он «строил» дома на бумаге даже в Сочи.

Экономическое преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель одной из строительных фирм присвоил себе более 25 миллионов рублей.

Провернуть махинации 35-летнему преступнику удалось благодаря хорошим связям. Используя своё служебное положение, подозреваемый заключал договоры подряда с подрядными организациями.

Чтобы без проблем отмывать деньги на крупных коммерческих проектах и при этом не вызывать подозрения у клиентов, директор стройфирмы предоставлял банковские гарантии, предоставленные одним из столичных банков.

– Таким образом, легальность бизнеса ни у кого не должна была вызывать подозрений, – объяснили в пресс-службе ГУ МВД.

Махинация была раскрыта, когда донские полицейские выявили, что банковские гарантии – подделка. Никаких строительных работ фирмой не выполнялось.

В ходе расследования выяснилось, что «отмыть» деньги обвиняемому удалось даже на выполнении строительных работ в Сочи. При заключении контрактов гражданин использовал преимущества, связанные с длительной работой его фирмы в строительном бизнесе.

– В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. – Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.