Прокуратура г.Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который вывел 51 миллион рублей по фиктивному договору на счёт иностранной компании.

Следствие предполагает, что генеральный директор ООО «Еорпорация «Твоё Здровье» Абрахамян заключил фиктивный договор по поставке товара с иностранной компанией «Taylenforg S.De R.L.», зарегистрированной в Республике Панама. Всего за неделю с 18 по 25 июня он перечислил на счёт фирмы свыше 51 миллиона рублей. В отношении ростовского предпринимателя возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).