Ростовские правоохранители возбудили уголовное дело против руководителя одной из компаний, который подозревается в кредитном мошенничестве на сумму 300 млн. рублей.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, используя фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности своей фирмы, взял кредит в банке на сумму 300 млн. рублей.

Стоимость залогового имущества была завышена в два раза, а бухгалтерская отчетность искажена в пользу подозреваемого.

Сумма, взятая в кредит руководителем фирмы, была использована в личных целях, а имущество и активы компании оформлены на другое юридическое лицо. Также была инициирована добровольная процедура банкротства.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.