В 2007 руководство банка решило пойти на слияние с иностранным банком, в связи с чем было решено провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в донском филиале оказались печальными. Обнаружилось, что более 50 предприятий должны ему по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы обратились в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области.

По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП РО, майора милиции Романа Усова, для этой совершения этой грандиозной махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в ИФНС и платили налоги. Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель того самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля – организатора преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 159, ч.4 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», наказание по которой – до 10 лет лишения свободы.

При содействии пресс-службы ГУВД РО