Полицейские установили, что в июне 2010 года руководители ейского холдинга попросили директора одной из дочерних фирм подписать бумаги для заключения кредитного договора с «Россельхозбанком». В документах содержались завышенные сведения о финансовом положении фирмы. Краснодарский филиал «Россельхозбанка» выдал кредит на 300 млн рублей.

После поступления на счёт агрохолдинга все кредитные средства были перечислены на расчётные счета различных фирм, подконтрольных руководителям предприятия. 

«Срок погашения кредита истёк в июле 2011 года, однако фирма-заёмщик никаких выплат не произвела. В ходе проверки оперативники ГУ МВД России по ЮФО выяснили, что залоговое имущество отсутствует. Таким образом, руководители агропромышленного комплекса похитили денежные средства в сумме 300 млн рублей, выданные ОАО «Россельхозбанк» в виде кредита дочернему предприятию, причинив банку ущерб в особо крупном размере», - рассказал подробности дела сотрудник ГУ МВД России по ЮФО Роман Щекотин. 

По словам Романа Щекотина, руководство ейского агрохолдинга также фигурирует в других делах о мошенничестве.

«С 2011 года следственные органы Южнороссийского главка МВД расследуют уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и незаконного получения кредитов, основными фигурантами которых являются эти же граждане», - заявил Щекотин.