Published on KR-News.Ru - Информационный портал Ростовской области (https://www.krestianin.ru)

Главная > Волгоградские «финансисты» за полтора года заработали 210 млн рублей
30.01.2012 12:35

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает о задержании 5 жителей Волгограда, которые занимались отмыванием денег. 

Используя счета подставных фирм и фирм-«однодневок», они помогали предпринимателям уходить от уплаты налогов. За свои услуги «финансисты» брали комиссию - 7% от обналичиваемой суммы. Среди клиентов были предприниматели из разных субъектов РФ. Обналичив за полтора года 3 млрд рублей, жители Волгограда заработали таким образом 210 млн рублей.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
Выразить свое отношение: 
  • Вверх
    50%
  • вниз
    50%

Информация об авторе

[1]
Теги: Волгоградская область [2]криминал [3]деньги [4]мошенничество [5]

Похожие материалы

Более четырёх миллионов рублей пытались украсть из банков ростовские мошенники [6]

Махинации бухгалтера в Ростове-на-Дону составили более миллиона рублей [7]

Мошенница из Новочеркасска придумала хитроумную пирамиду по продаже элитных автомобилей [8]

Следствие выявило хищение 15 млн рублей при строительстве моста в Волгограде [9]

ИД «Крестьянин»: 344003, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, 8 этаж, оф. 843

Тел./факс: +7 (863) 282-83-13

Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Крестьянин»

Создание сайта - Ra-Don.ru

© ИД «Крестьянин» 2001-2021. При использовании материалов сайта активная ссылка на публикацию обязательна. Возрастная категория сайта: 16+. Комментарии на сайте не премодерируются. Информация для правообладателей

Ирина Владимировна Самохина – генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин», тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4452598-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); <\/a>")//--> Rambler's Top100 Яндекс.Метрика try { var yaCounter231665 = new Ya.Metrika({id:231665, webvisor:true, clickmap:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { }
Источник: https://www.krestianin.ru/news/29119.php

Ссылки
[1] https://www.krestianin.ru/authors/0.php
[2] https://www.krestianin.ru/tegi/volgogradskaya-oblast
[3] https://www.krestianin.ru/tegi/kriminal
[4] https://www.krestianin.ru/tegi/dengi
[5] https://www.krestianin.ru/tegi/moshennichestvo
[6] https://www.krestianin.ru/news/32519.php
[7] https://www.krestianin.ru/news/32409.php
[8] https://www.krestianin.ru/news/30719.php
[9] https://www.krestianin.ru/news/24232.php