KR-News.Ru - Информационный портал Ростовской области
Published on KR-News.Ru - Информационный портал Ростовской области (https://www.krestianin.ru)

Главная > В отношении Юрия Волохонского возбудили три новых уголовных дела

09.12.2011 16:00

В отношении бывшего управляющего ростовским филиалом Россельхозбанка Юрия Волохонского возбуждены три новых уголовных дела по статье легализация  (отмывание) денежных средств (ч.3 ст.174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО. 

Как удалось выяснить, бывший управляющий филиалом, которому предъявлено обвинение в организации преступной группы, а также его сообщники, пытались легализовать   похищенные денежные средства банка. Часть денег была легализована путем приобретения банковских векселей, а также введена в оборот ряда сельхозпредприятий.

- В декабре следствие планировалось завершить и передать материалы в прокуратуру, однако в связи с выявлением новых эпизодов следствие в этом году, скорее всего, завершить не удастся, - рассказали “Крестьянину” в пресс-службе ведомства.

Напомним, Юрий Волохонский был задержан сотрудниками Главного управления МВД России по ЮФО совместно с УФСБ России по Ростовской области в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Россельхозбанка и впоследствии их легализовали. Ущерб банку составил около 1,5 млрд. рублей. 

Основная часть денен была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».

На сегодня Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

Юрий Волохонский находится под подпиской о невыезде, за него внесен залог.
Выразить свое отношение: 
  • Вверх
    50%
  • вниз
    50%

Информация об авторе

[1]
Теги: криминал [2]банк [3]деньги [4]сельское хозяйство [5]агро [6]

Похожие материалы

Принадлежащая матери Сергея Цапка агрофирма "Артекс-Агро" незаконно получила 15 млн рублей [7]

Волохонскому добавили миллионов [8]

[9]

Враги и друзья русского народа [9]

На Дону господдержка села в 2013 году составит 2 млрд 600 млн рублей - губернатор [10]

  • Общество
  • Закон
  • Политика
  • Экономика
  • Образование
  • Культура
  • Здоровье
  • Полезные советы
  • Блоги

ИД «Крестьянин»: 344003, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, 8 этаж, оф. 843

Тел./факс: +7 (863) 282-83-13

Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Крестьянин»

Создание сайта - Ra-Don.ru

© ИД «Крестьянин» 2001-2021. При использовании материалов сайта активная ссылка на публикацию обязательна. Возрастная категория сайта: 16+. Комментарии на сайте не премодерируются. Информация для правообладателей

Ирина Владимировна Самохина – генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин», тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4452598-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); <\/a>")//--> Rambler's Top100 Яндекс.Метрика try { var yaCounter231665 = new Ya.Metrika({id:231665, webvisor:true, clickmap:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { }

Источник: https://www.krestianin.ru/news/28301.php

Ссылки
[1] https://www.krestianin.ru/authors/0.php
[2] https://www.krestianin.ru/tegi/kriminal
[3] https://www.krestianin.ru/tegi/bank
[4] https://www.krestianin.ru/tegi/dengi
[5] https://www.krestianin.ru/tegi/selskoe-hozyaystvo
[6] https://www.krestianin.ru/tegi/agro
[7] https://www.krestianin.ru/news/20130.php
[8] https://www.krestianin.ru/articles/19952.php
[9] https://www.krestianin.ru/articles/35622.php
[10] https://www.krestianin.ru/news/35567.php