Как удалось выяснить, бывший управляющий филиалом, которому предъявлено обвинение в организации преступной группы, а также его сообщники, пытались легализовать   похищенные денежные средства банка. Часть денег была легализована путем приобретения банковских векселей, а также введена в оборот ряда сельхозпредприятий.

- В декабре следствие планировалось завершить и передать материалы в прокуратуру, однако в связи с выявлением новых эпизодов следствие в этом году, скорее всего, завершить не удастся, - рассказали “Крестьянину” в пресс-службе ведомства.

Напомним, Юрий Волохонский был задержан сотрудниками Главного управления МВД России по ЮФО совместно с УФСБ России по Ростовской области в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Россельхозбанка и впоследствии их легализовали. Ущерб банку составил около 1,5 млрд. рублей. 

Основная часть денен была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».

На сегодня Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

Юрий Волохонский находится под подпиской о невыезде, за него внесен залог.