В Астрахани в "отмывании" денег осуждаются 12 человек

Кировский районный суд Астрахани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 12 членов преступной группы, занимавшихся созданием лжефирм и незаконным обналичиванием денежных средств.

Как сообщила в понедельник пресс-служба облпрокуратуры, рассмотрение дела назначено на 5 марта.

По версии следствия, участники группы в период с марта 2005 по сентябрь 2007 года создали в Астрахани 9 коммерческих организаций, фирмы были зарегистрированы на граждан, потерявших свои паспорта. Обвиняемые подделывали документы, из которых следовало, что созданные ими коммерческие организации осуществляли различные финансово-хозяйственные операции.

"В действительности же лжефирмы указанных в документах операций не проводили. Члены ОПГ подыскивали организации, работники которых желали незаконно вывести денежные средства из активов своих предприятий. По поступлению денежных средств на счета лжефирм члены группы обналичивали их, удерживали с переведенной суммы от 3 до 6%, а оставшиеся денежные средства передавали представителям фирм, участвующим в незаконных махинациях", - говорится в сообщении.

"За весь период осуществления незаконной деятельности преступная группа обналичила более 100 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

Члены группы обвиняются по ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 3 ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений), ч. 2 ст. 327 (изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление) и ч.ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере) УК РФ.

Четверым членам преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде.