Ростовский бизнесмен подозревается в мошенничестве на сумму около 36 млн рублей

"В Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону переданы четыре уголовных дела в отношении ростовского бизнесмена, которому инкриминируется преднамеренное банкротство, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, мошенничество в крупном размере и отмывание денежных средств», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В 2007 году подозреваемый взял в одном из ростовских банков целевой кредит — 35 млн руб. - на покупку нового корабля, оборудования для ловли рыбы и увеличения оборотов своего предприятия. Когда деньги были перечислены на расчётный счёт заёмщика, он приобрёл промышленный корабль за 10 млн руб., а оставшиеся средства частями перечислил на счета аффилированных фирм за якобы купленное оборудование. Затем эти липовые договоры были расторгнуты, и деньги вернулись на расчётный счёт рыбоперерабатывающей компании, а бизнесмен в результате этих незаконных финансовых операций придал им вид правомерного владения.

Помимо кредита, по данным расследования сотрудников донского Управления по налоговым преступлениям, предприниматель воспользовался субсидией на погашение части взятого в банке кредита – 800 тыс. руб. Эта льгота предоставлялась в рамках «Поддержки малого и среднего бизнеса». Затем предприниматель обанкротил рыбоперерабатывающую организацию и открыл новую, в которую перевел все активы из старой фирмы.

Предприниматель находится под подпиской о невыезде.