Ростовский бизнесмен украл 47 млн рублей у лизинговой компании

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, подозреваемый создал систему взаимозависимых юридических лиц, от имени которых в течении 10 месяцев заключал договоры с крупной лизинговой компанией на приобретение в лизинг сельскохозяйственного оборудования. 

«Подозреваемый организовал более 10 «лже-фирм», в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано, чтобы создать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую фиктивность сделок», - рассказала подробности дела старший следователь следственной части СУ УМВД России по Ростову-на-Дону Елена Чужина.  

   

«Подставные фирмы являлись клиентами российской лизинговой компании, у которой есть филиал в Ростове-на-Дону. В общей сложности компания перечислила на счета подставных фирм 47 млн рублей, которые предназначались для покупки оборудования, но были израсходованы подозреваемым на свои нужды. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие, показывал производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою мошенническую деятельность», - сообщила сотрудница управления МВД РФ по Ростову-на-Дону Дарья Демакова. 

В отношении подозреваемого следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

Бизнесмена также подозревают в совершении аналогичных преступлений в отношении двух банков, расположенных в Ростове-на-Дону. Банкам был нанесен ущерб на сумму около 20 млн рублей, сообщают следователи.